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紫光国微(002049.SZ)终止2015年度非公开发行股票事

  紫光国微(002049.SZ)公布,公司于2019年5月31日召开了第六届董事会第三十次会议及第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于终止2015年度非公开发行股票事项的议案》。

  2015年11月4日,公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<公司非公开发行股票预案>的议案》等与公司此次非公开发行股票相关的议案。公司拟向9名认购对象非公开发行股票约29.5858亿股,募集资金总额不超过800亿元。

  2015年12月11日,因此次非公开发行股票事项的募投项目“收购台湾力成25%股权、对芯片产业链上下游的公司的收购”构成重大资产重组事项,公司启动重大资产重组工作。

  2016年2月25日,公司召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于<同方国芯子股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,同意公司通过全资子公司认购力成科技股份有限公司和南茂科技股份有限公司以私募方式发行的股份。2016年3月11日,公司披露了根据深圳证券交易所中小板公司管理部出具的重组问询函修订的《同方国芯子股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》等文件。

  2016年5月3日,公司召开的第五届董事会第二十七次会议对本次非公开发行股票预案及本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告进行了修订。

  2016年11月30日,鉴于台湾经济部投资审议委员会审核的不确定性及资本市场环境的较大变化,经公司第五届董事会第三十一次会议审议同意,公司与南茂科技签署了《终止协议书》,不再认购其本次私募发行的股份。2017年1月13日,公司收到力成科技的《通知函》,鉴于公司未能在与力成科技签署的《认股协议书》约定的期限内取得台湾投资审议委员会的核准,力成科技董事会已决议不继续此次私募股份发行。

  2017年1月23日,经公司第五届董事会第三十三次会议审议同意,公司与力成科技签署了《终止协议书》,不再认购其此次私募发行的股份。至此,此次非公开发行的募投项目中认购南茂科技股份有限公司和力成科技股份有限公司私募股份事项的重大资产重组已终止。

  截至公告披露日,公司2015年度非公开发行股票事项除履行完上述审批程序外,尚未提交公司股东大会审议。

  自公司披露2015年度非公开发行股票方案以来,资本市场环境、再融资政策等因素发生了诸多变化,结合公司目前的业务发展规划及实际经营情况,综合考虑内外部各种因素,为维护广大投资者利益,经审慎决策,公司决定终止此次非公开发行股票事项。

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