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创新医疗管理股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函的回复公告

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  证券代码:002173 证券简称:创新医疗公告编号:2019-098

  创新医疗管理股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函的回复公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  创新医疗管理股份有限公司(以下简称 “公司”)于2019 年8月 22 日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对创新医疗管理股份有限公司的关注函》(中小板关注函[2019]第317号),公司董事会就函中所涉事项认真核查,并进行了书面回复说明,现将具体情况公告如下:

  一、请说明本次股东大会罢免部分董事、监事是否对公司生产经营造成重大影响,如是,请你公司说明为保障公司生产经营稳定拟采取的具体措施并充分提示风险。

  公司回复说明:

  根据公司 2019 年 8 月 19 日召开的 2019 年第一次临时股东大会决议,公司第五届董事会成员低于法定人数,公司第五届监事会成员低于法定人数。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,在改选出的董事、监事就任前,原董事、监事将依照法律、行政法规和公司章程的规定,履行董事、监事职务,故本次股东大会罢免部分董事、监事,对公司生产经营未造成重大影响,公司将尽快依照法定程序改选董事、监事。

  二、若你公司上述部分董事、监事离职,请结合你公司目前股权结构、董事会及管理层构成等情况补充说明公司控制权是否会发生变更,如是,请充分提示相关风险。

  公司回复说明:

  根据公司2019年第一次临时股东大会的投票结果,公司于2019年9月11日向对罢免相关董事、监事议案投赞成票的持股1%以上相关股东冯美娟女士、上海康瀚投资管理中心(有限合伙)(以下简称“康瀚投资”)、齐齐哈尔建恒投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“建恒投资”)、齐齐哈尔建东投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“建东投资”)、杭州昌健投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“昌健投资”)、杭州岚创投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“岚创投资”)、上海岩衡投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“岩衡投资”)、毛岱先生、林桂忠先生出具《问询函》,要求上述股东2019年9月16日前做出书面说明,说明其是否与其他股东存在一致行动安排、是否拟对公司实施控制、是否对公司董事、监事的提名做出计划,但截至目前,公司只收到岩衡投资和林桂忠先生的书面回复,岩衡投资及林桂忠先生皆称其不存在与其他股东的一致行动安排,不存在拟对公司实施控制的安排,亦不存在联合其他股东共同提名董事、监事的安排。截至目前,公司未收到冯美娟女士、康瀚投资、昌健投资、岚创投资、建恒投资、建东投资、毛岱先生的书面回复。

  根据公司目前的股权结构,陈夏英及其一致行动人陈海军、孙伯仁、王松涛合计持有公司股份101,667,981股,占公司总股本的22.35%,陈夏英女士仍为公司实际控制人。

  目前公司第五届董事会及第五届监事会成员均低于法定人数,原董事、监事在改选的董事、监事就任前继续履职。公司第五届董事会及第五届监事会届满日期为2019年11月9日,公司将根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定实施换届工作。

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