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深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

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  证券代码:002620 证券简称:瑞和股份公告编号:2019-058

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生;

  2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开;

  3、本次股东大会所有议案对中小股东表决单独计票;

  4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  二、会议召开的情况

  1、召集人:深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届董事会;

  2、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  3、现场会议召开时间:2019年9月20日(星期五)下午14:30;

  4、网络投票时间:2019年9月19日(星期四)至2019年9月20日(星期五)

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2019年9月19日下午15:00至2019年9月20日下午15:00。

  5、现场会议召开地点:深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室;

  6、会议召开的通知及相关文件全文刊登在2019年8月29日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()上;

  7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定;

  8、会议主持人:董事、总经理胡正富先生;

  9、公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员、见证律师等列席了会议。

  三、会议出席情况

  股东出席总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东代表共20人,代表有表决权股份155,886,867股,约占公司总股份的41.1713%。其中:通过现场投票的股东及股东代表10人,代表有表决权股份155,722,367股,约占公司总股份的41.1278%。通过网络投票的股东10人,代表有表决权股份164,500股,约占公司总股份的0.0434%。

  中小股东出席总体情况:通过现场和网络投票的股东共10人,代表有表决权股份164,500股,约占公司总股份约0.0434%。其中:通过现场投票的股东0人,代表有表决权股份0股,约占公司总股份的0%。通过网络投票的股东10人,代表有表决权股份164,500股,约占上市公司总股份的0.0434%。(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)

  没有股东委托独立董事进行投票。

  四、议案审议和表决情况

  经与会股东及股东授权委托代表认真审议,以记名方式进行现场和网络投票表决,具体表决结果如下:

  1、 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

  总表决情况:

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